ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വാതുവെപ്പ്- വായ്പാ ആപ്പുകൾക്കെതിരായ നടപടി കടുപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് 123 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ആപ്പുകളിലൂടെ നിരവധിപേർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇ.ഡി നീക്കം.
ഇഡിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 23, 24 തീയതികളിൽ NIUM ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും മുംബൈയിലെ Xoduz Solution Pvt Ltd, Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd, Tyrannus Technology Pvt Ltd, M/s. ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ മീഡിയ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ചെന്നൈയിലെ എം/എസ് അപ്രികിവി സൊല്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചിയിലെ റാഫേൽ ജെയിംസ് റൊസാരിയോ എന്നിവരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, രേഖകൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ ജംഗമ, സ്ഥാപന സ്വത്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.
കൂടാതെ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒന്നിലധികം ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ശേഖരിച്ച ഫണ്ടുകൾ, സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വ്യാജ ഇറക്കുമതി, ഫോറെക്സ് കറൻസി വാങ്ങലുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി പോലുള്ള വിവിധ ചാനലുകൾ വഴി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം സിംഗപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും ഇഡി വെളിപ്പെടുത്തി.
